ფულის გათეთრება
-
ბიზნესრევიუ
ბიზნესრევიუ [გადაცემა] – 27. 01. 2022
ფულის გათეთრების რისკების გამო, საქართველოში კრიპტოვალუტების ბაზრის რეგულირება იგეგმება. თბილისში მეორეული საბურავების და აალებადი საქონლის გაყიდვის აკრძალვა გადავადდა. ჯეფ ბეზოსმა…
განაგრძე კითხვა -
მსოფლიო
ნიდერლანდებში ქართველს ფულის გათეთრება ბრალდება
ნიდერლანდებში, ქალაქ ეინდჰოვენში ქართველი მამაკაცი დააკავეს. მას სახლში, სამალავში 12,5 მილიონი ევრო უპოვეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, დაკავებული თანხის წარმომავლობას არ…
განაგრძე კითხვა -
მნიშვნელოვანი
“TBC ბანკის საქმეში ფულის გათეთრება არ მტკიცდება”
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, „თიბისი ბანკის“ საქმეზე ფულის გათეთრების სისხლისსამართლებრივ დევნასთან დაკავშირებით, დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მომზადებულ დასკვნას აქვეყნებს. ორგანიზაციის ცნობით, დასკვნაში…
განაგრძე კითხვა -
საქართველო
ბანკები, მიკროსაფინანსოები და სავალუტო ჯიხურები დაჯარიმდნენ
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკი/ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საგადასახდო მომსახურების პროვაიდერები და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები ფულის გათეთრებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის…
განაგრძე კითხვა